تفاصيل خدمة الامتثال
تقييم المخاطر والعناية الواجبة
ضوابط قائمة على المخاطر تتناسب مع طبيعة نشاطك وعملائك.
منهجية عملنا / ZERO 7
ما الذي تتضمنه الخدمة
نقدم الدعم في تقييم المخاطر وإجراءات تحديد هوية العملاء والتحقق منها وتوثيق المستفيد الحقيقي وإجراءات الفحص المعزز عند الحاجة.
ZERO 7 · UAE
نبدأ بفهم المتطلبات وتحديد نطاق العمل، ثم ننظم التنفيذ بما يعزز الوضوح والتوثيق الدقيق والتواصل المسؤول.
اطلب معلومات عن الخدمةما الذي تتضمنه الخدمة
مجالات التركيز
تصنيف مخاطر العملاء
إجراءات العناية الواجبة والمعززة
إجراءات فحص العقوبات والأشخاص المعرضين سياسياً
توثيق مصدر الأموال والثروة
سجلات مراقبة المعاملات والتصعيد
ZERO 7
أسئلة مفيدة
ماذا تشمل هذه الخدمة؟
نقدم الدعم في تقييم المخاطر وإجراءات تحديد هوية العملاء والتحقق منها وتوثيق المستفيد الحقيقي وإجراءات الفحص المعزز عند الحاجة.
كيف يُتفق على نطاق العمل؟
نراجع متطلباتك والسجلات المتاحة وأي اعتبارات مهنية أو تنظيمية ذات صلة قبل الاتفاق على نطاق العمل.
كيف نبدأ؟
تواصل مع ZERO 7 عبر نموذج الاستفسار أو الهاتف أو واتساب الموقع لمناقشة احتياجاتك. يرجى عدم إرسال وثائق سرية في الاستفسار الأولي.
ZERO 7
خدمات ذات صلة
ZERO 7 · UAE
اطلب استشارة أوليةلنتحدث عن متطلبات أعمالك.
أخبرنا عن احتياجاتك في الامتثال أو التحليل المالي أو المحاسبة لبحث نطاق الدعم المناسب.