الامتثال وإدارة المخاطر
دعم الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
امتثال عملي وإجراءات واضحة وإدارة أفضل للمخاطر.
منهجية عملنا / ZERO 7
ما الذي تتضمنه الخدمة
تدعم ZERO 7 الشركات في تقييم مخاطر الجرائم المالية وتنظيم السياسات والإجراءات وتعزيز عمليات الامتثال الداخلية وفق المتطلبات المعمول بها.
ZERO 7 · UAE
نبدأ بفهم المتطلبات وتحديد نطاق العمل، ثم ننظم التنفيذ بما يعزز الوضوح والتوثيق الدقيق والتواصل المسؤول.
اطلب معلومات عن الخدمةما الذي تتضمنه الخدمة
مجالات التركيز
سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تقييم مخاطر الأعمال
العناية الواجبة بالعملاء والعناية الواجبة المعززة
فحص قوائم العقوبات والأشخاص المعرضين سياسياً
توثيق المستفيد الحقيقي
دعم مراجعة مصدر الأموال والثروة
إجراءات مراقبة المعاملات
دعم إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
مراجعات الامتثال وإعداد التقارير
دعم توعية وتدريب الموظفين
دعم توثيق الامتثال المستمر
AML / CFT · ZERO 7
لمحة عن الامتثال
يمكن أن يشمل دعم الامتثال تقييم المخاطر والعناية الواجبة والسياسات والتوثيق وإجراءات الإبلاغ المناسبة.
اعرف المزيدZERO 7
أسئلة مفيدة
ماذا تشمل هذه الخدمة؟
تدعم ZERO 7 الشركات في تقييم مخاطر الجرائم المالية وتنظيم السياسات والإجراءات وتعزيز عمليات الامتثال الداخلية وفق المتطلبات المعمول بها.
كيف يُتفق على نطاق العمل؟
نراجع متطلباتك والسجلات المتاحة وأي اعتبارات مهنية أو تنظيمية ذات صلة قبل الاتفاق على نطاق العمل.
كيف نبدأ؟
تواصل مع ZERO 7 عبر نموذج الاستفسار أو الهاتف أو واتساب الموقع لمناقشة احتياجاتك. يرجى عدم إرسال وثائق سرية في الاستفسار الأولي.
ZERO 7
خدمات ذات صلة
ZERO 7 · UAE
اطلب استشارة أوليةلنتحدث عن متطلبات أعمالك.
أخبرنا عن احتياجاتك في الامتثال أو التحليل المالي أو المحاسبة لبحث نطاق الدعم المناسب.